董事會 ：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
董事長	元德投資股份有限公司  代表人 : 黃宗元	元德投資股份有限公司董事長 銘傳大學企業管理系
董事	佳峻投資股份有限公司  代表人 : 簡韻純	森進營造股份有限公司董事長 中原大學會計學系
董事	鳳凰酒店股份有限公司  代表人 : 陳建富	鳳凰酒店股份有限公司副董事長 中國市政專科學校建築系
董事	郭維斌	光群雷射科技股份有限公司董事 美國紐澤西理工學院土木工程碩士
獨立董事	蔡慶年	新展資本股份有限公司董事長 成功大學工業管理碩士
獨立董事	許連晉	皇普建設股份有限公司董事 臺灣大學會計系
獨立董事	林文鵬	鉅業國際法律事務所律師 臺灣大學法律學系
獨立董事	李益名	誠鑫建設有限公司副總經理 開南大學國際企業學系碩士

 

審計委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	許連晉	皇普建設股份有限公司董事 臺灣大學會計系
委員 (獨立董事)	蔡慶年	新展資本股份有限公司董事長 成功大學工業管理碩士
委員 (獨立董事)	林文鵬	鉅業國際法律事務所律師 臺灣大學法律學系
委員 (獨立董事)	李益名	誠鑫建設有限公司副總經理 開南大學國際企業學系碩士

 

薪酬委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	蔡慶年	新展資本股份有限公司董事長 成功大學工業管理碩士
委員 (獨立董事)	許連晉	皇普建設股份有限公司董事 臺灣大學會計系
委員 (獨立董事)	林文鵬	鉅業國際法律事務所律師 臺灣大學法律學系

 

提名委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	李益名	誠鑫建設有限公司副總經理 開南大學國際企業學系碩士
委員 (獨立董事)	許連晉	皇普建設股份有限公司董事 臺灣大學會計系
委員 (獨立董事)	林文鵬	鉅業國際法律事務所律師 臺灣大學法律學系

 

永續發展委員會：

職稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
召集人 (獨立董事)	林文鵬	鉅業國際法律事務所律師 臺灣大學法律學系
委員 (獨立董事)	李益名	誠鑫建設有限公司副總經理 開南大學國際企業學系碩士
委員 (董事)	簡韻純	森進營造股份有限公司董事長 中原大學會計學系

董事會獨立性：

本公司董事會採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及資格審查後，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第23條，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

・ 營運判斷能力

・ 會計及財務分析能力

・ 經營管理能力

・ 危機處理能力

・ 產業知識

・ 國際市場觀

・ 領導能力

・ 決策能力

董事會多元性：

本公司董事會成員具備多元性，包含不同年齡、產業經驗、專業知識及能力。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2022年修訂之「公司治理實務守則」第20條中，就「董事會成員多元化」之政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，擬定適當之多元化方針，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡、國籍、文化等)、專業經驗及知識與技能(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)。

本公司現任董事會由八位在高科技、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成，成員具備產業、商務、國際市場、財務金融、產業分析、企業資源規劃整合等領域之豐富經驗與專業；本公司獨立董事占比為50%，4位獨立董事於113年6月24日就任；董事會平均年齡為50歲，二位董事年齡在61歲以上，一位董事年齡在51~60歲，三位董事年齡在41~50歲，二位董事年齡在31至40歲。本公司持續加強公司董事成員之專業性及多元性；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事佔比為13%，目前8位董事，包括1位女性董事。

最近年度董事會績效評估結果：

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

1.本公司內部稽核主管於審計委員會中向獨立董事進行內控運作情形提出報告，並當面溝通及回覆各委員之諮詢。各審計委員適時掌握公司內部稽核  狀況，若認有需要時得隨時召開會議，或直接以電話或電子郵件與稽核主管聯繫討論。

 2.本公司簽證會計師，針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形，並就有無法令修訂是否影響帳列方式等事項於審計委員會向獨立董事報告，若認有需要時得隨時召開會議，或直接以電話或電子郵件與會計師聯繫討論。

113年11月8日	1.113年第3季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
113年8月13日	1.會計師就民國113 年第二季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對核閱發現進行討論 2.近期證管法令及IFRS更新 3.永續發展行動方案影響及推動時程進行說明 4.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
113年3月5日	1. 關鍵查核事項(KAM) 2. 112年度合併財務報告及個體財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應 3.會計師查核2023年度與治理單位溝通會議
112年11月7日	1.112年第3季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年8月9日	1.112年第2季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年5月10日	1.112年第1季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
112年3月9日	1. 關鍵查核事項(KAM) 2. 111年度合併財務報告及個體財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應 3.會計師查核2022年度與治理單位溝通會議
111年11月7日	1.111年第3季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
111年8月4日	1.111年第2季合併財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應
111年3月10日	1. 關鍵查核事項(KAM) 2. 110年度合併財務報告及個體財務報告，包括任何審閱的問題或困難以及經營階層的回應 3.會計師查核2021年度與治理單位溝通會議
110年11月9日	1. 本公司110年第3季合併財務報告
110年3月11日	1.關鍵查核事項(KAM)
109年11月6日	1. 本公司109年第2季財報實審情形報告 2. 本公司109年第3季合併財務報告
109年8月7日	1. 本公司109年第2季合併財務報告
109年3月5日	1.關鍵查核事項(KAM)
108年3月7日	1.關鍵查核事項(KAM)
106年11月3日	1.本公司106年第3季合併財務報表報告
106年3月16日	1.本公司105年度營業報告書及財務報表

        2.座談會

113年3月5日	與治理單位溝通113年度查核後結果說明會議
112年11月7日	與治理單位溝通112年度查核規畫說明會議
111年12月21日	111年度查核規畫說明及審計品質指標( AQI )報告

 

公司治理主管 ：

光耀科技深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供優質產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。本公司於112年3月9日董事會決議通過設置公司治理主管一職，並依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，具備於金融相關機構及公開發行公司從事法務、財務、股務、議事等管理工作及公司治理相關事務主管職務三年以上之專業資格。

公司治理主管職權範圍負責辦理董事會議相關事宜、製作董事會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定事項等，以增進公司治理並強化董事會職能。

112年度公司治理主管進修情形