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召開股東常會之公告 |
公司代號:3666 公司名稱:光耀 |
一、公告序號:1 | |||
二、股東會種類:股東常會 | |||
三、主旨: | |||
光耀董事會決議召開103年股東常會公告 | |||
四、依據: | |||
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月14日董事會決議辦理。 | |||
五、公告事項: | |||
(一)開會日期:103年6月27日 | |||
(二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 | |||
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: |
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(三)開會時間:10時00分(24小時制) | |||
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制) | |||
開會地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓 | |||
(四)會議召集事由: | |||
1.報告事項: | |||
(1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「誠信經營守則」。 |
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2.承認事項: | |||
(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 |
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●已公告盈虧撥補 | |||
○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) | |||
原因說明: | |||
*預擬配發現金(股利):0.6000元/股(即每壹股盈餘分配0.6000元, | |||
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) | |||
*預擬配股(總額): | |||
盈餘-2487600股,每股配發股利0.60000000元 | |||
法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 | |||
*特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 | |||
*另擬現金增資0元0股,認購率0.00% | |||
*員工現金紅利:3827077元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) | |||
*董監事酬勞(元):1093451 | |||
*其他: | |||
3.討論事項: | |||
(1) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷,原股東放棄認股案。 (2) 擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
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4.選舉事項:●無○有 | |||
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 | |||
5.其他議案:●無○有 | |||
6.臨時動議: | |||
六、辦理過戶手續: | |||
(一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) | |||
(二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 | |||
地址: 106台北市信義路四段236號3樓 | |||
電話: 02-23268818 | |||
(三)辦理過戶方式: | |||
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司」(106台北市信義路四段236號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 | |||
(四)其他:無 | |||
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八、其他應公告事項: | |||
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「宏遠證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23268818)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「宏遠證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達光耀科技股份有限公司(新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓),電話:03-5776686,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理部」。 *本次股東常會未發放紀念品。 |
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九、特此公告 | |||
以上公告係由光耀公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 |