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召开股东常会之公告 |
公司代号:3666 公司名称:光耀 |
一、公告序号:1 | |||
二、股东会种类:股东常会 | |||
三、主旨: | |||
光耀董事会决议召开103年股东常会公告 | |||
四、依据: | |||
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国103年3月14日董事会决议办理。 | |||
五、公告事项: | |||
(一)开会日期:103年6月27日 | |||
(二)停止股票过户起讫日期:103年4月29日至103年6月27日 | |||
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期: |
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(三)开会时间:10时00分(24小时制) | |||
受理股东开始报到时间:09时30分(24小时制) | |||
开会地点:新竹市科学园区力行六路一号五楼 | |||
(四)会议召集事由: | |||
1.报告事项: | |||
(1)本公司102年度营业报告。 (2)审计委员会审查102年度决算表册报告。 (3)本公司订定「诚信经营守则」。 |
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2.承认事项: | |||
(1)承认本公司102年度营业报告书及财务报表案。 (2)承认本公司102年度盈余分配案。 |
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●已公告盈亏拨补 | |||
○尚未公告盈亏拨补(开会前至少四十日补行公告) | |||
原因说明: | |||
*预拟配发现金(股利):0.6000元/股(即每壹股盈余分配0.6000元, | |||
每壹股法定盈余公积、资本公积发放0.0000元) | |||
*预拟配股(总额): | |||
盈余-2487600股,每股配发股利0.60000000元 | |||
法定盈余公积、资本公积-0股,每股发放0.0元 | |||
*特别股股利:0.0000元/股,可参与配发普通股0.00股 | |||
*另拟现金增资0元0股,认购率0.00% | |||
*员工现金红利:3827077元,员工股票红利:0元 (96年度以前该输入单位为股数) | |||
*董监事酬劳(元):1093451 | |||
*其它: | |||
3.讨论事项: | |||
(1) 拟办理现金增资发行新股为上柜前公开承销,原股东放弃认股案。 (2) 拟办理盈余转增资发行新股案。 (3) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。 |
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4.选举事项:●无○有 | |||
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其它 | |||
5.其它议案:●无○有 | |||
6.临时动议: | |||
六、办理过户手续: | |||
(一)办理过户日期时间:103年4月28日16时30分前(24小时制) | |||
(二)办理过户机构名称:宏远证券股份有限公司股务代理部 | |||
地址: 106台北市信义路四段236号3楼 | |||
电话: 02-23268818 | |||
(三)办理过户方式: | |||
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东,请于民国103年4月28日下午4时30分前亲临本公司股务代理机构「宏远证券股份有限公司」(106台北市信义路四段236号3楼) ,办理过户手续,挂号邮寄者以民国103年4月28日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者,本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。 | |||
(四)其它:无 | |||
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八、其它应公告事项: | |||
*依证券交易法第26条之2规定,对于持有记名股票未满一仟股股东,其股东常会之召集通知得于开会30日前,以公告方式为之,故不另行寄发开会通知书,请股东携带身分证及原留印鉴径向本公司股务代理人「宏远证券股份有限公司股务代理部」洽询开会事宜或于当日前往出席股东常会。(电话:02-23268818)。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会前三十日寄发各股东,届时未收到者,请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号,径向本公司股务代理人「宏远证券股份有限公司股务代理部」洽询。 *本次股东常会如有公开征求委托书之情事,征求人应于股东常会38日前依规定将相关资料送达光耀科技股份有限公司(新竹科学园区新竹市力行六路一号三楼),电话:03-5776686,并副知证基会。 *本次股东常会委托书统计验证机构为「宏远证券股份有限公司股务代理部」。 *本次股东常会未发放纪念品。 |
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九、特此公告 | |||
以上公告系由光耀公司股东会召集权人输入,数据如有虚伪不实或事 后变动或未依规定时限公告,均由该召集权人负其全责。 |